保安的指定遗传密码电文: 002213 保安的省略:特 尔 佳 公报编号:2017-033

深圳用电话与交谈科技备有备有有穷的公司

2016届合伙人身份大会综述

加法暂时提案的警告(二)

公司和董事会的全部部件都确保了我的可靠性。、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的状况或主修科目忽略。

深圳用电话与交谈科技备有备有有穷的公司(以下省略“公司”)于2017年6月14日区分收到了公司合伙人身份深圳前海粤美特控股备有有穷的公司(以下省略“前海粤美特”)、合伙人身份凌兆蔚修饰《顾虑向深圳特尔佳科技备有备有有穷的公司2016年度合伙人身份大会推荐暂时提案的警告》,两位合伙人身份的详细建议列举如下:

  (一)合伙人身份深圳前海粤美特控股备有有穷的公司的提案:

  1、提高Xu Jinguang修饰、Sun Wei修饰、范安鹏修饰是无论哪些人非孤独董事对四的届董事会;

  2、提高Cui Jun修饰、李光红修饰为四的届董事会孤独董事;

  3、提高姚红赟女儿为四的届中西部及东部各州的县议会攻读学位者。

(二)凌朝宇修饰的提案,合伙人身份:

  1、意味着金红色烨修饰为四的届董事会非孤独董事;

  2、提高胡淳于安修饰为四的届董事会孤独董事的;

  3、提高朱莉 Julia的昵称航修饰为四的届中西部及东部各州的县议会攻读学位者。

理智C公司条例的有关规则,独自或许绝对的构思公司3%很备局部合伙人身份,大会集合前10天触及暂时提案。董事会将一军,深圳前海粤美特控股备有有穷的公司现构思公司备有9,622,983股,公司总公正裁决;凌朝宇修饰,合伙人身份,眼前构思18的分开,179,600股,公司总公正裁决。两个合伙人身份契合触及暂时资历的首要保持健康。,建议的顺序,其灵与公司的一体化、一份上市的公司合伙人身份大会排成等级(修正案)。去,董事会分歧前海广东蚂蚁合伙人身份、合伙人身份凌兆蔚修饰推荐的前述的提案触及2016年度合伙人身份大会讨论。

这项建议触及公司的董事会。、中西部及东部各州的县议会的变换,董事会中兼差公司较高的凑合着活下去任职于和由职工代表山肩的董事人数一共将不超越公司董事总额的二分继后;近的二年内曾山肩过公司董事或许较高的凑合着活下去任职于的监事人数未超越公司监事总额的二分继后;单一合伙人身份提高的监事未超越公司监事总额的二分继后。公司四的届董事会、中西部及东部各州的县议会任期三年。,合伙人身份讨论和采取日期的计算。确保董事会、中西部及东部各州的县议会的常态运转,在新的董事会中、掌管到职前,原理事、自船上卸下凑合着活下去人依然庆祝法度。、行政规章及安心正常化发送和规则,持续处死董事、中西部及东部各州的县议会义务。

孤独董事对前述的成绩推荐孤独支持。

前述的合伙人身份提高的四的届董事会、四的届董事会攻读学位者简历概况,孤独董事攻读学位者须继后深圳保安的市所等有关机关对其供职资历及孤独性复核无异议后方可正式触及合伙人身份大会讨论;孤独董事被提高人宣言、孤独董事攻读学位者公告、《孤独董事顾虑提高四的届董事会董事攻读学位者的孤独支持》详细灵详见2017年6月15日巨潮交流网()。

除加法前述的暂时建议外,,合伙人身份大会降神会时期、放置、表示日期等安心事项未发作偏离。详细灵详见2017年6月15日巨潮交流网()上的《顾虑2016年度合伙人身份大会加法暂时打手势索取暨集合2016年度合伙人身份大会的补充的警告(三)》(公报编号:2017-034)。

本公报。

深圳用电话与交谈科技备有备有有穷的公司

  董事会

2017年6月15日

  附件:攻读学位者的简历

  一、四的届董事会非孤独董事攻读学位者的简历

(a)前海广东合伙人身份埃米特提高:

  1、许锦光:男,1960年出身的,柴纳国籍,无海内常设的居住权、高中学历,他论述了清华大学任职于深圳论述生院和民办节约。2014年3月直到今天任公司第三届董事会董事长、2015年8月以后该公司的执行董事、1993曾山肩深圳粤美特行业团体备有有穷的公司董事长,深圳政协第五委任委员、深圳南山区第三委任政协委员、柴纳石油市价商会联合会常务副总裁、深圳光芒机构副教长。

Xu Jinguang修饰不径直地持股实用眼前,公司被深圳粤美特行业团体备有有穷的公司把持,129股、深圳前海粤美特控股备有有穷的公司构思公司备有9,622,983股、她的老婆,王楚兰,构思公司备有1,459,047股、她的女儿,Xu Liqi,构思公司备有1,408,150股;许锦光修饰在公司持股5%很合伙人身份及分歧行为人深圳粤美特行业团体备有有穷的公司任董事长,而且,与公司安心持股5%很合伙人身份、董事、监事、较高的凑合着活下去任职于暗中缺勤亲属,它也被柴纳证监会处分和O,有缺勤接管机关责罚保安的市场禁入的文字游戏,缺勤公司条例。、在有关规则中制止董事吸引住的保持健康,不属于伪善的人,庆祝公司条例和安心相干法度、法度保持健康和索取。

  2、孙伟:男,1962年出身的,柴纳国籍,无海内常设的居住权、本科学历。2015年8月以后公司副执行董事,2016年12月直到今天任公司第三届董事会董事。原大同市闵行机车厂厂长、在江陵深圳江陵产业批执行董事辅助物、深圳丹露实业备有有穷的公司人事行政董事、研祥智能科技备有备有有穷的公司(香港一份上市的公司)、深圳粤美特行业团体备有有穷的公司总统;他还山肩南山区委任第三届政协委员。、中共深圳委党校举行开幕典礼论述专用的、深圳南山区人民法院整体评审员、对如今称Beijing大学任职于民办节约论述院客座传授、如今称Beijing航天大学任职于深圳论述所客座传授、深圳城市凑合着活下去开端客座传授、深圳劳力资源和社会保障局2012-2013年度特邀创业助教、深圳电子交流产业联合会及安心SOC。

  Sun Wei修饰眼前未构思实用,公司构思5%余名合伙人身份、董事、监事、较高的凑合着活下去任职于暗中缺勤亲属,它也被柴纳证监会处分和O,有缺勤接管机关责罚保安的市场禁入的文字游戏,缺勤公司条例。、在有关规则中制止董事吸引住的保持健康,不属于伪善的人,庆祝公司条例和安心相干法度、法度保持健康和索取。

  3、范安朋:男,1980年出身的,柴纳国籍,无海内常设的居住权,两年制专科学校学校学历、法学本科在读。构思董事会干事资历证书、保安的找到工作资历证书、基金资历证书。前深圳莱宝高科技备有备有有穷的公司、深圳博尚酒业备有有穷的公司副执行董事。眼前深圳粤美特行业团体备有有穷的公司董事长和奥秘。

范安鹏修饰现下不构思实用,在公司持股5%很合伙人身份及分歧行为人深圳粤美特行业团体备有有穷的公司山肩董事长干事兼法务,而且,与公司安心持股5%很合伙人身份、董事、监事、较高的凑合着活下去任职于暗中缺勤亲属,它也被柴纳证监会处分和O,有缺勤接管机关责罚保安的市场禁入的文字游戏,缺勤公司条例。、在有关规则中制止董事吸引住的保持健康,不属于伪善的人,庆祝公司条例和安心相干法度、法度保持健康和索取。

(二)凌朝宇修饰的提高:

  1、靳宏业:男,1991年出身的,柴纳国籍,无海内庇护权,卒业于英国爱丁堡大学任职于,节约堆积专业本科及硕士。深圳中原龙商公司掌管任职于和海报、深圳新鸿龙物业不动产处死董事兼执行董事。

金红色烨修饰眼前不构思该公司的备有。,公司构思5%余名合伙人身份、董事、监事、较高的凑合着活下去任职于暗中缺勤亲属,它也被柴纳证监会处分和O,有缺勤接管机关责罚保安的市场禁入的文字游戏,缺勤公司条例。、在有关规则中制止董事吸引住的保持健康,不属于伪善的人,庆祝公司条例和安心相干法度、法度保持健康和索取。

  二、四的届董事会孤独董事攻读学位者的简历

(a)前海广东合伙人身份埃米特提高:

  1、崔军:男,1964年出身的,柴纳国籍,无海内常设的居住权,工艺品学博士、法学硕士学历,一级掮客。如今称Beijing德恒(深圳)法度公司在职的合伙人身份人、公司第三届董事会孤独董事、深圳中华一段时间(批)备有有穷的公司孤独董事、深圳和而泰智能把持备有有穷的公司的孤独董事;作为一名深圳委任柴纳人民Poli、立宪事务法度专家请教委任委员、深圳南山区委任委任法度顾问、深圳知识产权专家委任副理事、对知识产权法度事情的全部柴纳委任委员、Guang知识产权法度事务委任副理事、深圳专利证协会常务副总裁、深圳国际商会法度委任副主席、深圳美工设计知识产权散布副总统、排解专家华南国际节约贸易制裁、深圳仲裁委任担任裁判;

山肩深圳柴纳专利证局专利证代表办公楼、深圳大学任职于机师、广东是法度公司和法度的合作伙伴。、广东明星法度公司的合伙人身份人和掮客、广东法度公司合伙人身份人及掮客。、深圳奥拓电子备有备有有穷的公司孤独董事、上海金桥交流备有备有有穷的公司孤独董事、对深圳通产包装批备有有穷的董事会。

Cui Jun修饰眼前不构思实用。,公司构思5%余名合伙人身份、董事、监事、较高的凑合着活下去任职于暗中缺勤亲属,它也被柴纳证监会处分和O,有缺勤接管机关责罚保安的市场禁入的文字游戏,缺勤公司条例。、在有关规则中制止董事吸引住的保持健康,不属于伪善的人,庆祝公司条例和安心相干法度、法度保持健康和索取。

  2、李广洪:男,1967年出身的,柴纳国籍,无海内常设的居住权,机器制造业宗教礼仪。在职的深圳六合台山科开端院长兼执行董事;山肩中车批武昌车辆厂工艺品部副理事、广东番禺隆回批较高的机师、长垣批电子总店总机师、东莞三联热缩材料备有有穷的公司执行董事,公司。

李光红修饰还没有取来孤独董事资历,据深圳保安的市所孤独董事 《记载法》第特殊感应条(2017修正)的规则,它已向董事会作出写同意。,同意将插脚近的一次孤独董事培养并取来深圳保安的市所认可的孤独董事资历证书。

李光红修饰现下不构思实用,公司构思5%余名合伙人身份、董事、监事、较高的凑合着活下去任职于暗中缺勤亲属,它也被柴纳证监会处分和O,有缺勤接管机关责罚保安的市场禁入的文字游戏,缺勤公司条例。、在有关规则中制止董事吸引住的保持健康,不属于伪善的人,庆祝公司条例和安心相干法度、法度保持健康和索取。

(二)凌朝宇修饰的提高:

  1、胡春元:男,1969年出身的,柴纳国籍,无海内常设的居住权,节约学博士、柴纳审定会计人员,有保安的、前进地找到工作资历审定会计人员。如今,利辛会计事务所(特殊普通合伙人身份)副董事长和M,如今也为金地批备有有穷的公司(香港保安的):535)孤独董事、深圳公路备有备有有穷的公司(一份指定遗传密码电文):600548)孤独董事、香港德豪会计人员事务全部限董事会、审定会计人员和审定会计人员技术委任委员、中山大学任职于兼任传授、广东审定会计人员协会理事、特殊感应届深圳人民代表大会常务委任编制预算案、在清扫和Shenzhe廉政监视委任委员;曾任深圳柴纳会计事务所董事兼合伙人身份人。、深圳dahuatiancheng会计事务所较高的合伙人身份人及凑合着活下去合伙人身份人、立信柴纳会计人员事务全部限公司副董事长及凑合着活下去合伙人身份人、广东省宝丽华实业备有备有有穷的公司孤独董事、备有备有有穷的公司在在南方科学城的孤独董事、大成基金凑合着活下去备有有穷的公司孤独董事、中信广场自船上卸下备有备有有穷的公司孤独董事、深圳中国长城计算机集团公司装饰控股备有备有有穷的公司孤独董事。

胡淳于安修饰缺勤在公司眼前构思备有,公司构思5%余名合伙人身份、董事、监事、较高的凑合着活下去任职于暗中缺勤亲属,它也被柴纳证监会处分和O,有缺勤接管机关责罚保安的市场禁入的文字游戏,缺勤公司条例。、在有关规则中制止董事吸引住的保持健康,不属于伪善的人,庆祝公司条例和安心相干法度、法度保持健康和索取。

  三、四的届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事攻读学位者的简历

(a)前海广东合伙人身份埃米特提高:

  1、鸿运姚明:女,1974年出身的,柴纳国籍,无海内常设的居住权,专科学校学历、中级的会计人员。原山东化学工业技巧纯熟的人开端财务,自2010深圳粤美特石油化学工业融资公司。

  鸿运姚明女儿眼前未构思实用,在公司持股5%很合伙人身份及分歧行为人深圳粤美特行业团体备有有穷的公司旗下商号深圳粤美特石油化学工业备有有穷的公司任财务,而且,公司构思5%余名合伙人身份、董事、监事、较高的凑合着活下去任职于暗中缺勤亲属,它也被柴纳证监会处分和O,有缺勤接管机关责罚保安的市场禁入的文字游戏,缺勤公司条例。、有关规则制止监事指定的保持健康,不属于伪善的人,庆祝公司条例和安心相干法度、法度保持健康和索取。

(二)凌朝宇修饰的提高:

  1、摄氏热单位行:男,1973年出身的,柴纳国籍,无海内庇护权,卒业于西安交通大学任职于,记述宗教礼仪、工商凑合着活下去硕士学历。他眼前是广东广东科学技术执行董事,浦发开账目深圳龙华业务或活动范围前总裁、华润开账目深圳业务或活动范围副理事、副执行董事、党委委员柴纳华容资产的人、深圳齐心装饰基金备有有穷的公司备有副执行董事、深圳齐心小额归功于执行董事、深圳齐心分店堆积保养备有有穷的公司的法度代表。

朱莉 Julia的昵称航修饰现下不构思实用,与构思公司5%很备局部合伙人身份及公司的董事、监事、较高的凑合着活下去任职于暗中缺勤亲属。,它也被柴纳证监会处分和O,有缺勤接管机关责罚保安的市场禁入的文字游戏,缺勤公司条例。、有关规则制止监事指定的保持健康,不属于伪善的人,庆祝公司条例和安心相干法度、法度保持健康和索取。

  保安的指定遗传密码电文:002213 保安的省略:特 尔 佳 公报编号:2017-034

深圳用电话与交谈科技备有备有有穷的公司

2016届合伙人身份大会综述

加法暂时汇票并构思2016年

合伙人身份大会补充的警告(三)

公司和董事会的全部部件都确保了我的可靠性。、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的状况或主修科目忽略。

深圳用电话与交谈科技备有备有有穷的公司(以下省略“公司”)区分于2017年4月18日、2017年5月20日、2017年6月12日保安的时报、《柴纳保安的报》、《上海保安的报》、《保安的日报》和巨潮交流网()上见报了《顾虑集合2016年度合伙人身份大会的警告》(公报编号:2017-017)、《顾虑2016年度合伙人身份大会加法暂时打手势索取暨集合2016年度合伙人身份大会的补充的警告》(公报编号:2017-027)、《顾虑2016年度合伙人身份大会加法暂时打手势索取暨集合2016年度合伙人身份大会的补充的警告(二)》(公报编号:2017-032)。

2017年6月14日,公司区分收到了公司合伙人身份深圳前海粤美特控股备有有穷的公司(以下省略“前海粤美特”)、合伙人身份凌兆蔚修饰《顾虑向深圳特尔佳科技备有备有有穷的公司2016年度合伙人身份大会推荐暂时提案的警告》。合伙人身份深圳前海粤美特控股备有有穷的公司提案:(1)提高Xu Jinguang修饰、Sun Wei修饰、范安鹏修饰是无论哪些人非孤独董事对四的届董事会;(2)提高Cui Jun修饰、李光红修饰为四的届董事会孤独董事;(3)提高姚红赟女儿为四的届中西部及东部各州的县议会攻读学位者。凌朝宇修饰的建议:(1)意味着金红色烨修饰为四的届董事会非孤独董事;(2)提高胡淳于安修饰为四的届董事会孤独董事的;(3)提高朱莉 Julia的昵称航修饰为四的届中西部及东部各州的县议会攻读学位者。

董事会审计,分歧将前述的提案触及2016届合伙人身份每年的大会。,概况翻阅2017年6月15日巨潮交流网()上的《顾虑2016年度合伙人身份大会加法暂时提案的警告(二)》(公报编号:2017-033)。

除加法前述的法案外,《顾虑2016年度合伙人身份大会加法暂时打手势索取暨集合2016年度合伙人身份大会的补充的警告(二)》中列明的安心事项未发作变换。加法前述的暂时打手势索取后的2016年度合伙人身份大会补充的警告列举如下:

  一、这次降神会的基本情况

  1、合伙人身份大会降神会:2016年度合伙人身份大会

  2、会议召集人:公司第三届董事会

  3、公司第三届董事会居第二位的十四次降神会讨论经过了《顾虑集合2016年度合伙人身份大会的打手势索取》,合伙人身份大会契合有关规则、行政规章、机关规章、正常化发送、深圳保安的市所的市排成等级(以下省略深圳。

  4、降神会集合的日期和时期:2017年6月26日午后3点(周一);

身体开票时期:2017年6月25日至2017年6月26日。

  在那里面,经过深圳保安的市所事务处理体系举行身体开票的详细时期为2017年6月26日午前9:30–11:30,午后13:00–15:00;经过深圳保安的市所互联网网络开票体系开票的详细时期为2017年6月25日(现场合伙人身份大会集合前一日)午后15:00至2017年6月26日(现场合伙人身份大会完毕当天)午后15:00平生。

  5、降神会方式:合伙人身份大会采取现场提议与NE相结合的方式。公司将经过深圳保安的市所体系和互联网网络开票体系向公司合伙人身份弥补身体形状的开票平台,公司合伙人身份可以在身体开票时期内经过深圳保安的市所的事务处理体系或互联网网络开票体系行使提议权。

现场开票:合伙人身份分类人事广告版列席现场降神会或许授权证对立面插脚降神会。;

  身体开票:这次合伙人身份大会将经过深圳保安的市所体系和互联网网络开票体系向公司合伙人身份弥补身体形状的开票平台,公司合伙人身份可以在前述的身体开票时期内经过深圳保安的市所的事务处理体系或互联网网络开票体系行使提议权。

  公司合伙人身份应庄严的行使提议权,在开票时,异样的分开最好的在现场或深圳保安的市场的选择、互联网网络体系正中鹄的一种开票方式,不克不及反复提议。假使同攻击:严厉批评或猛烈攻击一份经过追求事务处理体系、身体反复开票,经过最初开票。

  6、表示日期:2017年6月21日。

  7、降神会插脚者:

  (1)关闭2017年6月21日午后收盘时在柴纳保安的表示结算有穷的责任公司深圳分店表示在册的本公司整体合伙人身份。公司整体合伙人身份有权列席合伙人身份大会。,并可以以写形状付托代理人列席降神会和插脚提议,合伙人身份的代理人不确定的是公司的合伙人身份。。

(2)公司董事、监事和较高的凑合着活下去任职于。

(3)公司保持的掮客。

  8、降神会放置:深圳龙华区观澜高新技术工业区区的胚胎,她

  二、降神会讨论

  1、这次降神会讨论的第居第二位的十四次降神会是第十次降神会。、董事会第三届降神会居第二位的十七次降神会、第三届中西部及东部各州的县议会第十六次降神会在DEL较晚地触及;《顾虑凑合着活下去西安分店钓到图谋的打手势索取》由董事会第三届降神会居第二位的十七次降神会讨论经过,并由合伙人身份深圳前海粤美特控股备有有穷的公司提案经复核经过后触及,顺序合法,材料达到结尾的;《顾虑董事会换届选择暨提高公司四的届董事会非孤独董事攻读学位者的打手势索取》、《顾虑董事会换届选择暨提高公司四的届董事会孤独董事攻读学位者的打手势索取》和《顾虑公司中西部及东部各州的县议会的变换选择暨提高公司四的届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事攻读学位者的打手势索取》由合伙人身份深圳创通嘉里装饰合伙人身份商号(有穷的合伙人身份)提案经复核经过后触及,顺序合法,材料达到结尾的;《提高Xu Jinguang修饰、Sun Wei修饰、范安鹏修饰是无论哪些人非孤独董事对四的届董事会的打手势索取》、《提高Cui Jun修饰、李光红修饰为四的届董事会孤独董事的打手势索取》、《提高姚红赟女儿为四的届中西部及东部各州的县议会攻读学位者的打手势索取》由合伙人身份前海粤美特提案经复核经过后触及;《意味着金红色烨修饰为四的届董事会非孤独董事的打手势索取》、《提高胡淳于安修饰为四的届董事会孤独董事的的打手势索取》、《提高朱莉 Julia的昵称航修饰为四的届中西部及东部各州的县议会攻读学位者的打手势索取》由凌朝宇修饰的建议经复核经过后触及。

  2、这次降神会将讨论以下法案:

  (1)《顾虑〈2016岁入〉和〈2016岁入摘要〉的打手势索取》;

  (2)《顾虑〈2016年度董事会加工语句〉的打手势索取》;

本公司孤独董事将在今年招待会挑动。

(3)顾虑2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句的打手势索取。;

(4)顾虑财务报告2016的打手势索取。;

(5)顾虑2016年度利润分派发射的打手势索取。;

(6)向开账目请求合成的归功于限额的打手势索取。;

  (7)《顾虑复兴的财光芒会计事务所2016年度审计工作的评价的打手势索取》;

(8)公司董事长主席的付款对账单;

(9)西安分店钓到凑合着活下去条例草案。;

  (10)《顾虑董事会换届选择暨提高公司四的届董事会非孤独董事攻读学位者的打手势索取》—非孤独董事选择

  ()选择连宗敏女儿为公司非孤独董事;

潘禹修饰作为公司非孤独董事的选择;

Lady Gao Wei获选为公司非孤独董事;

  ()选择李雄波修饰为公司非孤独董事;

  ()选择许锦光修饰为公司非孤独董事;

  ()选择Sun Wei修饰为公司非孤独董事;

范安鹏修饰为非孤独董事选择;

金红色烨修饰获选为公司非孤独董事;

  (11)《顾虑董事会换届选择暨提高公司四的届董事会孤独董事攻读学位者的打手势索取》—孤独董事选择

孙东升修饰获选为公司孤独董事;

陈泽彤修饰为本公司孤独董事的选择;

彭羚女儿获选为公司孤独董事;

Cui Jun修饰获选为公司孤独董事;

李光红修饰为本公司孤独董事的选择;

胡淳于安修饰获选为公司孤独董事;

  (12)《顾虑公司中西部及东部各州的县议会的变换选择暨提高公司四的届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事攻读学位者的打手势索取》;

陈慧嘉修饰获选的非职工代表监事;

  ()选择鸿运姚明女儿为公司四的届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事;

朱莉 Julia的昵称航修饰为非职工代表监事的选择;

  理智深圳保安的市所《中小商号板一份上市的公司军旗运作操纵》及《公司条例》、合伙人身份顺序排成等级的有关规则和索取,前述的打手势索取触及产生小A感兴趣的事的主修科目成绩。,公司将独自开票给中小装饰者,分类人事广告版选票计数的奏效将即时颁发。、监事、较高的凑合着活下去任职于和独自或许绝对的构思公司5%很备局部合伙人身份不的安心合伙人身份);

前述的条例草案(10)、清单(11)、法案(12)采取积聚开票法选择董事及非上班族。,孤独董事和非孤独董事的提议。非孤独董事选择4人,3孤独董事,2名非职工代表监事,合伙人身份必需开票实现预期的结果他们构思的开票一份乘以,合伙人身份可以将所拥局部选择投票总数以被选择人数限在攻读学位者中任性分派(可以投出零票),但总投票总数不得超越选择人的投票总数。;

  四的届董事会孤独董事攻读学位者须继后深圳保安的市所等有关机关对其供职资历及孤独性复核无异议后方可正式触及合伙人身份大会讨论。

  3、颁发

前述的条例草案(1)-(8)、清单(9)、清单(10)-(12)2017年4月18日益地公司、2017年5月20日、2017年6月12日、15 2017年6月在《保安的时报》上颁发、《柴纳保安的报》、《上海保安的报》、《保安的日报》和巨潮交流网()上的《第三届董事会居第二位的十四次降神会比分公报》、S第十六届委员会第三次降神会公报、《董事会第三届降神会居第二位的十七次降神会比分公报》、《顾虑2016年度合伙人身份大会加法暂时提案的警告》、《顾虑2016年度合伙人身份大会加法暂时提案的警告(二)》及相干公报。

  三、编码图谋

  ■

  四、降神会表示方式

  1、表示放置:深圳龙华区观澜高新技术工业区区的胚胎,她;

  2、表示时期:2017年6月21日午前10:00—12:00,午后14点。:00—16:00;

  3、表示引起:

(1)构思分类人事广告版身份证的自然人合伙人身份、合伙人身份账目卡、持证表示顺序等;

(2)大肚子合伙人身份的营业执照硬拷贝、单位全部权文凭、法定代理人文凭或许代理人;

(3)主角的身份证原本、授权证代理人、主角保安的账目卡及持证表示顺序等;

(4)由于AB的异国合伙人身份的来鸿、招收描写,须在2017年6月21日服侍或描写至公司(请选定“合伙人身份大会”字样),未受权用电话与交谈表示。

  五、与身体开票的详细操作进行

合伙人身份大会将为合伙人身份弥补开票平台。,合伙人身份可以经过深圳保安的市所事务处理体系举行开票。:)插脚开票,身体开票的详细操作进行见附件一。

  六、安心事项

(1)吃或喝方式:

  亲属人:许锦光

  亲属用电话与交谈:0755-26513588

  亲属描写:0755-26519166

  亲属地址:深圳龙华区观澜高新技术工业区区的胚胎,她

  邮递区号:518110

  信箱:ns@

(二)管本公司的膳宿费和通讯费;。

  七、备查发送

  1、第三届董事会居第二位的十四次降神会公报;

  2、第十六届中西部及东部各州的县议会第三次降神会公报;

  3、董事会第三届降神会居第二位的十七次降神会比分公报;

  4、顾虑向深圳特尔佳备有备有有穷的公司2016年度合伙人身份大会推荐暂时提案的警告(创通嘉里);

  5、顾虑向深圳特尔佳备有备有有穷的公司2016年度合伙人身份大会推荐暂时提案的警告(前海粤美特);

  6、顾虑向深圳特尔佳备有备有有穷的公司2016年度合伙人身份大会推荐暂时提案的警告(凌兆蔚修饰)。

本公报。

深圳用电话与交谈科技备有备有有穷的公司

  董事会

2017年6月15日

  附件一:

与身体开票的详细进行

  一、身体开票顺序

  1、开票指定遗传密码电文:362213,短期开票:用电话与交谈提议。

  2、投票总数或投票总数。

非积聚开票推荐,开票提议:分歧、支持、弃权。

论积聚开票老兄,填写攻读学位者的开投票总数。公司合伙人身份该当以投票总数为根底举行提议。,合伙人身份开票的投票总数大于投票总数。,或开票姓在选择中获选的人数,该提案组的选择开票被以为残废者。。假使你不分歧攻读学位者的支持,攻读学位者可以投0票。。

  表一、积聚开票制下的选择开票名单

  ■

各提案组合伙人身份开票提议数:

(选择非孤独董事(如法案10),差额选择,4人获选人数

投票总数合伙人身份构思折合这样地数

合伙人身份可以计算他们在8的开投票总数。 非孤独董事攻读学位者的任性分派,但总投票总数不得超越他们的投票总数。。

(2)选择孤独董事(如法案) 11,差额选择,被选择人数 3 位)

投票总数合伙人身份构思折合这样地数

合伙人身份可以在6个孤独的无论哪些无论哪些人中分派他们的选票。,但总投票总数不得超越他们的投票总数。。

(选择监事(如法案12),差额选择,被选择人数2位)

投票总数合伙人身份构思折合这样地数

合伙人身份可以在3位接管者中分派他们的开投票总数。,但总投票总数不得超越他们的投票总数。,装饰人数不超越2人。。

  3、合伙人身份开票提议普通法案。,为表达对除积聚的全部安心建议支持异体同形。

合伙人身份反复普通法案和详细提案时,经过最初无效开票。假使合伙人身份一号思索详细提案,开票提议普通法案,详细的建议先前开票提议支持该当防止,安心非提议提案该当由于遗传因子的开票支持。;假使先提议普通法案,开票同意一详细提案,以普通法案的提议为准。。

  二、经过深圳保安的市所事务处理体系开票的顺序

  1、开票时期:2017年6月26日的市时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、合伙人身份可以登录保安的公司的市付托开票经过。

  三、深圳一份网上开票提议顺序

  1、互联网网络开票体系开端开票的时期为2017年6月25日(现场合伙人身份大会集合前一日)午后3:00,完毕时期为2017年6月26日(现场合伙人身份大会完毕当天)午后3:00。

  2、合伙人身份经过身体开票体系开票。,据深圳保安的市所装饰者身体保养性质A 年度修正,实现预期的结果深圳保安的市所数字证书或深圳保安的市所。详细的证词进行可以登录到互联网网络开票体系。 排成等级导向柱。

  3、合伙人身份实现预期的结果保养密码电文或数字证书,你可以经过深圳的网上开票体系表示开票。。

  附件二:

深圳用电话与交谈科技备有备有有穷的公司

  2016年度合伙人身份大会授权证代理人

现授权证 修饰(女儿)代表分类人事广告版(本单位)列席深圳特尔佳科技备有备有有穷的公司2016年度合伙人身份大会,分类人事广告版代表分类人事广告版(本单位)对打手势索取举行提议。,并代表本会署名的相干发送署名。。

  分类人事广告版(本单位)对这次合伙人身份大降神会案的提议支持列举如下:

  ■

首要合伙人身份署名(盖印):

市民身份证号码或商号营业执照:

主角构思的基金归纳: 客户报账:

承销人署名: 承销人的市民身份证号码:

  付托日期:

  无效期限:

  脚注:

  1.投票总数或投票总数。

非积聚开票推荐,开票提议:分歧、支持、弃权。

论积聚开票老兄,填写攻读学位者的开投票总数。公司合伙人身份该当以投票总数为根底举行提议。,合伙人身份开票的投票总数大于投票总数。,或开票姓在选择中获选的人数,该提案组的选择开票被以为残废者。。假使你不分歧攻读学位者的支持,攻读学位者可以投0票。。

  2.《授权证代理人》硬拷贝或按很体式监制均无效;大肚子合伙人身份的佣钱必需盖印。,法定代理人需求署名。

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