陕西煤炭产业:在起作用的传唤2014年度乍暂时配偶大会的告诉

    贴纸法典:601225         贴纸省略:陕西煤炭产业          公报编号: 2014-030

陕西煤炭产业趣味股份有限公司

在起作用的传唤2014年度乍暂时配偶大会的告诉

董事会和公司全体的董事保证书、给错误的劝告性的著名的人物表扬或大师忽略,容量的忠诚、分类人事广告版和协同税收的精密和完整性。重要容量导致

配偶大会传唤日期:2014年8月21日

使夭折过户日期:2014年8月14日

设想弥补广播网开票:是的、 传唤国民大会的基本机遇(一) 配偶大会届次:2014 年乍暂时配偶大会(二) 配偶大会的国民大会召集人:陕西煤炭产业趣味有限董事会(三) 国民大会传唤的日期、时期:2014 年 8 月 21 日 9 时(四) 国民大会的终结方式:这次国民大会采用现场传唤方式,共用配偶和配偶代表

经过互插提案开票终结的方式。(五) 国民大会评价:西安市锦业同路人 2 号陕煤化大厦 2310 国民大会室二、国民大会仔细考虑

它是特别的吗?

序号          提案容量        启示时期     启示中间物        公报系统命名法

终结事项

陕西煤炭产业趣味

中国1971贴纸报、

居第二位的公司

1.     《在起作用的投得到选票公司孤独董   2014 年 8 月 6   上海贴纸报、                  否

董事会国民大会第十

事的推荐信》                  日          贴纸时报、

国民大会终结

贴纸日报

公报

陕西煤炭产业化工集团有限税收公司著名的人物李金峰修改、万永兴修改和盛秀玲举止文雅且有教养的女子是SECO的孤独董事。,公司配偶中段终结案,江智民修改,公司的三位孤独董事、张宇盛修改、何有国修改不再肩起公司孤独董事的事业。,董事会该当执行相配责任心。。

经公司居第二位的董事会国民大会第十国民大会终结,核准将上述的陕西煤炭产业化工集团有限税收公司著名的人物的孤独董事报考者互插安排方式指的是公司 2014 年乍暂时配偶大会仔细考虑。

该法案将积聚终结。,以三名孤独董事报考者名开票,三名孤独董事报考者的简历附在ANN上。。三、 国民大会列席目的(一) 在股权留下印象时保存公司趣味的配偶:使夭折使夭折过户日期 2014 年 8 月 14 日收盘,在

中国1971贴纸留下印象结算有限税收公司公司留下印象在册的公司 A 股配偶或其付托

代劳;(二)公司董事、监事和高级经纪人员;(三)中国1971律师、 国民大会留下印象方式(一) 留下印象时期:拟列席公司 2014 年乍暂时配偶大会的配偶须于 2014 年 8 月 19

在过去的或过去的签入。(二) 留下印象评价:西安市锦业同路人 2 号陕煤化大厦贴纸部(三) 留下印象手续:

社团配偶营业执照硬拷贝。、授权付托书、配偶导致卡、身份证留下印象。

自然人配偶分类人事广告版列席国民大会并保存身份证。、配偶的导致卡;付托人应该有代劳人的权利、客户身份证或硬拷贝、代劳人身份证和付托人配偶导致卡操控留下印象手续。五、积聚开票方式计算选票的初步

公司 2014 年乍暂时配偶大国民大会案将采用积聚开票方式,三届董事会居第二位的板孤独董事,详细计算初步列举如下

各配偶所持的每一终结权均具有同样的的终结权。,即每一配偶对该推荐信赞成的终结票接近为其保存的“陕西煤炭产业”趣味数乘以拟投得到选票孤独董事人数(即 3)。配偶可以集合开票给报考者所相获选票。,它也可以被分发放很多的报考者。,分类人事广告版财产报考者的开票总额(包罗委托)、弃权和反不得超越他们的总得到选票。,要不然,该法案的终结被以为不能成立的。。以防配偶开票的总额是给分类人事广告版财产报考者的、弃权和反)以内其赞成的终结票总额,这种分叉被以为是保持开票。,该盈余使成比例不编号无效终结得到选票。六、支持物事项(1)国民大会联系方式

前卫:李晓光

电话制造:029-81772596

电子邮件信箱地址:LIXG

副本:029—81772596(两)这次国民大会估计将继续多时。,列席者的交通和一节。本公报附加物

1、孤独董事报考者简历

2、      授权付托书

3、广播网开票开刀使泛滥

陕西煤炭产业趣味股份有限公司

附件1,2014年8月5日

李金峰简历

一、分类人事广告版机遇

姓名                                   李金峰

辨识性别             男                 民族                     汉

将满时期              治理必须对付                   中共党员

任务单位                 国民开展和变革委任产业经济与技术弗朗西斯学会

二、教导环境

默想过去单独特定历史时期的         神中等学校学生            专业               学历               度数

河北武夷县

1979—1980                        高中



1980—1984    中国1971矿业中等学校      经纪工程             本科               学者

1984—1986    中国1971矿业中等学校      经纪工程            探索生的              硕土

三、任务经历

任务过去单独特定历史时期的                 任务单位                 杆            事业置于球面内部

1986—1989              中国1971矿业中等学校               教书            经纪工程

1989—1994             现在称Beijing煤矿机械厂              职工            详细提出某事经纪

国民开展和变革委任产业经济与技术

1994—                                           探索员    产业开展探索

弗朗西斯学会

万永兴简历

一、分类人事广告版机遇

姓名                                          万永兴

辨识性别               男               民族                         汉

将满时期                治理必须对付                         党员

任务单位                       乳茂供给链经纪趣味股份有限公司

二、教导环境

默想过去单独特定历史时期的           神中等学校学生                专业               学历              度数

河南省安阳县

/                  /                  /

6水——Ye Town的居第二位的中间层

河南公有经济治理与治理法

国际贸易专业              本科              学者

6所中等学校

现在称Beijing中等学校光芒

工商经纪硕士探索生的

6经纪中等学校

三、任务经历

任务过去单独特定历史时期的                任务单位                 杆                  事业置于球面内部

中国1971河南瑞集团股份有限公司

2004 年 8 月到这点为止                                    董事长                 经纪方针决策

公司

中国1971河南和瑞士凯德中国

2005 年 12 月到这点为止                                   董事长                 经纪方针决策

公司

河南与常昌的开展

2007 年 10 月到这点为止                                    监事                  监视反省

股份有限公司

覆盖现在称Beijing和贾瑞星

2010 年 7 月到这点为止                                     监事                  监视反省

股份有限公司

郑州乳茂通供给链

2010 年 10 月到这点为止                                   董事长                 经纪方针决策

股份有限公司

乳茂供给链经纪

2012 年 8 月到这点为止                                    董事长                 经纪方针决策

趣味股份有限公司

2013 年 1 月到这点为止      同润国际股份有限公司               董事                  经纪方针决策

上海、瑞、军需产

2014 年 4 月到这点为止                                    董事长                 经纪方针决策

经纪股份有限公司

盛秀玲简历

一、分类人事广告版机遇

姓名                                     盛秀玲

辨识性别            女                 民族                     汉

将满时期                  治理必须对付                  群众

任务单位                           工道界分股份有限公司

二、教导环境

默想过去单独特定历史时期的          神中等学校学生              专业               学历          度数.

中国1971人民中等学校         报告                            硕士

.

中央财经中等学校         报告              本科          学者

6

1989年9月至1992年。莱州,山东六度音程

高中

6中等学校

三、任务经历

任务过去单独特定历史时期的              任务单位                杆           事业置于球面内部

副总统、经纪

今      工道界分股份有限公司                             财务、覆盖

委任委员

财务顾问、毕业班学生

    和君集团股份有限公司                             财务、覆盖

商量师

    建信基金经纪公司             财务主管              财务

      建设银行报社               财务主管              财务附件 2

授权付托书陕西煤炭产业趣味股份有限公司:

兹付托            修改(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或分类人事广告版)列席 2014 年 8 月 21 日传唤的贵公司 2014 年乍暂时配偶大会,而不是行使投得到选票权。

付托人署名(盖印):                        受让人署名:

付托人身份号:                            受让人身份号:

付托人持股数:                              付托人配偶导致号:

付托日期:年代

序号                           推荐信容量                           核准   反   弃权

鸟嘴相接触论投得到选票公司的孤独董事

李金峰获选二板孤独董事

1.2 万永兴修改获选为公司二板孤独董事

 盛秀玲举止文雅且有教养的女子获选为中国1971共产党居第二位的届董事会主席孤独董事凡例:付托人应在付托书中“核准”、选择罢工或弃权,选择一。,在这尊敬的权利心不在焉对校长作出毫不含糊的教导。,受让人有权单独开票。。附件3

覆盖者吃广播网开票的运作做事方式

开票日期:2014年8月21日的购买时期,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。经过上海贴纸购买所购买规定,配偶大会。

提案总额:1

这次广播网开票的开刀使泛滥列举如下

一、开票做事方式

(1)开票法典

开票法典                    开票省略           终结事项本利之和      开票配偶

788225                      陕煤开票           1                 A 股配偶

(二)终结方式

请申诉列举如下方式

推荐信序号          推荐信容量                                付托价钱

1                 鸟嘴相接触论投得到选票公司的孤独董事

李金峰修改获选为公司二板

                                                      

孤独董事

万永兴修改获选为公司二板

                                                      

孤独董事

盛秀玲举止文雅且有教养的女子获选为中国1971共产党居第二位的届董事会主席

                                                      

孤独董事

(三)开票反对的话

终结反对的话产          对应的申报股数

核准1股

反2股

弃权3股

积聚开票制投得到选票董事,申报的股本的数量代表投得到选票人的得到选票。。每个投得到选票法案组,每个配偶保存的得到选票平等的侦查总额。。

配偶保存股票上市的公司100股,共享3名孤独董事,配偶在董事会上的终结权,300票的得到选票。

配偶应开票终结全部动机组的开得到选票。。配偶基础本人的将遗赠某人开票,有可能集合投得到选票某个报考者。,也可以鉴于任性结成投给区分的报考者。投得到选票的得到选票超越一亿票,该即席的终结。

(四)购买关系:价格看涨而买入

二、开票旋转

于使夭折过户日期 2014 年 8 月 14 日 A 股收盘后,保存本公司 A 股的股本的覆盖者者对这次配偶大国民大会案的开票终结示例列举如下:

比如,A股覆盖者保存100股,拟对这次广播网开票的共 3 名孤独董事报考者推荐信组(积聚开票制)举行终结,方式列举如下

申报价钱的相配本利之和

票据系统命名法

(元)       方式一        方式二      方式三鸟嘴相接触论投得到选票公司的孤独董事

报考者:孤独董事一                 300           100         N

报考者:孤独董事二                               100         300-N

报考者:孤独董事三                               100

三、广播网开票的支持物有关注意事项

(1)同摧毁经过现场、以广播网或支持物方式反复终结。,经过乍开票的树或花草结果。

(二)配偶只对单独使突出举行终结,或在单独数字中开票,被以为列席配偶大会。,开票权的本利之和包罗在配偶开票权中。。在起作用的该配偶未终结或不足《上海贴纸购买所股票上市的公司配偶大会广播网开票实施细则(2012 年居第二位的次再用形式表示)》需要的开票申报的推荐信,遵循弃权。

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